برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در محل سالن اجتماعات هتل آسمان و با حضور حداکثری سهامداران محترم برگزار گردید .

گزارش جلسه : این جلسه با حضور مدیریت محترم هلدینگ صنایع عمومی تأمین جناب آقای مهندس هاشمی گل سفیدی ، نماینده محترم شستا ، نماینده سازمان بورس ، نماینده سازمان حسابرسی و هیئت مدیره شرکت برگزار گردید. پس از قرائت قرآن توسط قاری بین المللی جناب آقای دکتر مسعود نیک دستی و اعلام برنامه ها ، گزارش بازرس قانونی ، انجام پرسش پاسخ و سپس در خصوص مصوبات مجمع رأی گیری شد .

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1398/03/13 درمحل اصفهان، خیابان مطهری، هتل اسمان، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

  • استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد

حاضرین درجلسه مجمع عمومی:

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت کشت و دامداری فکا ۱۰۰۰ ۰ درصد
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۰۰۰ ۰ درصد
سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین ۱۰۰۰ ۰ درصد
سرمایه گذاری صبا تامین ۸۴۳۴۶۰۱ ۴٫۲۲ درصد
سایر سهامداران ۱۷۶۹۵۱۶۲۴ ۸۸٫۴۸ درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین ۱۸۵۳۹۰۲۲۵ ۹۲٫۷ درصد

تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسی  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 

روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

حق حضور اعضای غیر موظف به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

پاداش جهت اعضای محترم هیئت مدیره مورد تصویب قرار نگرفت .